투자 리딩방서 가로챈 수십억원 세탁한 ‘상품권 업체 일당’ 송치

경찰, '420억 돈세탁' 일당 8명 검찰 송치

상품권 세탁 조직 개요도. /서울 성동경찰서

'투자 리딩방' 등으로 투자금 수십억 원을 가로챈 사기 조직에게 피해금을 세탁해 준 상품권 업체 일당이 검찰에 넘겨졌다.

서울 성동경찰서는 상품권 세탁 조직 일당 8명을 검거하고 이 중 6명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 10월부터 올해 2월까지 상품권 매매 법인을 통해 사기 조직이 건넨 피해금을 세탁해 준 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 사기·범죄수익은닉규제법 위반)를 받고 있다.

이들은 서울 강남구 일대 오피스텔과 아파트에 사무실을 마련하고 상품권 업체들의 법인 계좌를 통해 사기 조직이 가로챈 사기 피해금을 세탁했다.

A 상품권 업체는 사기 조직에 받은 피해금을 B사 등 법인 네 곳으로부터 수표로 받은 뒤 상품권을 넘겼다. B사 등은 C업체에 전달했고 C업체는 다시 이 상품권을 A업체에 전달하고 현금으로 돌려 받았다. 이들은 이렇게 세탁한 돈을 현금 수거책과 총책을 통해 사기 조직에 돌려줬다. B사 등 4개 법인은 상품권을 통한 자금 세탁을 위해 허위로 만들어졌다.

이 과정에서 이들은 상품권 업체를 방문할 때 폐쇄회로(CC)TV 영상을 촬영하고 상품권을 사고파는 허위 영수증을 작성하는 등 정상적 업체를 운영하는 것처럼 가장해 수사기관의 추적을 피하려 한 것으로 경찰 조사에서 드러났다.

경찰은 일당이 갖고 있던 현금 22억원과 람보르기니를 포함해 차량 4대, 명품 시계 등 28억3968만원 상당을 압수했다.

경찰은 범행에 이용된 법인 계좌 4개를 추적해 이들이 세탁한 금액을 420억원으로 특정했다. 현재까지 확인된 피해자는 86명이며 피해금은 90억원이다.

경찰은 향후 추가 피해자를 확인할 예정이다.